동방그룹 주식유한회사 제7회 이사회 제2차 회의 결의서 및 2011년 임시주총회 개최 통지

본사 및

동방그룹 주식유한회사 제7회 이사회 제2차 회의는 2011년 8월 2일 통신방식으로 열렸다.

이사회 회의는 2011년 7월 27일 우편물 형식으로 이사님들께, 회의에 참석해야 할 이사를 7명으로, 실제 표결에 참석한 이사는 7명으로, 이번 회의에서 《사법 》과 《회사 장정 》에 부합되는 규정을 통해 통신표결을 거쳐, 전표결을 통과했다.

하나,'하얼빈 투롱에 대한 경공업 도매 시장 유한 회사, 베이징 켈리, 공원 녹화 유한 회사 각각 자회사 동양가원 유한회사가 보유한 동양가원 실업 유한회사 65%와 35%의 지권 의안 '

　　１、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司拟分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司６５％和３５％股权的议案》，由哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司６５％和３５％股权，受让价格依据编号为湘资国际评字【２０１１】第０４８号的《东方家园实业有限公司股权转让项目资产评估报告》中的东方家园实业有限公司评估净资产值７９，６４４．９８万元人民币，各方同意，全部目标股权的收购价格总计为７９，６４４．９８万元人民币，其中，哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司受让价格为人民币５１，７６９．２４万元，北京凯利蓝茵园林绿化有限公司受让价格

인민폐 27, 875.74만원.

중뢰 회계사 사무소 유한회사에 따르면 중뢰 전문심자 2011 039호 심사 보고에 따르면 2011년 5월 31일 동양가원 실업 유한회사 합병보고서에 따르면 모사 순자산은 47, 822.93만원, 이번 양도 약 31, 822.05만원을 양도할 예정이다.

2, 이번 거래는 관련 거래를 이루지 못했다.

3, 이번 주권 양도 주주총회 심사 비준을 거쳐야 한다.

4. 3측이 체결한 《주식 인수 협의 》에서 제7조 《폐지권 》과 관련 약속은 상하이 정대경성 기업발전유한회사와 선전시 중코홍은 창업투자유한회사와 동양가원 유한공사가 체결한 《주식 인수 협의 》에서 고성변호사 사무실은 법적 폐지 행위를 종지해 중대한 법률장애가 없다고 판단하고, 후속사안은 협의 각측의 별도로 협의해 해결된다.

또한 전술 사항에 대해 하얼빈 투롱의 경공업 도매 시장 유한회사와 베이징 켈리람 정원 녹화 유한공사는 이번 거래 계약에서 존재할 가능성이 있는 잠재적 위험에 대해 동의한다.

상세한 내용은 2011년 8월 2일 《동방그룹 주식 유한회사 중대사항 진전 및 지권 양도 공고 》입니다.

표결 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0표.

둘째,'회사 채권 발행 의안 '

1, 발행 규모: 이번 발행 회사 채권 규모는 인민폐 20억 위안을 넘지 않고 발행 후 누적 채권 잔액은 최근 1회 순자산의 40% 를 넘지 않는다

2, 회사 원주주주배급 배급배치: 이번 발행한 회사 채권은 회사 원주주주주주배급으로 판매할 수 있으며, 구체적인 배급 안배 (배급을 포함, 배급비례 등) 주주주총회의 허가 이사회 시장 상황 및 발행 구체적 사항에 따라 확정;

3, 채권 기한: 이번 발행 회사 채권 기한은 7년도 넘지 않고 단일 기한 품종으로, 다양한 기한의 혼합 품종으로 구성되고, 구체적인 기한 구성과 기한 품종의 발행 규모 발행 규모 주주주주주총총회수권이사회 관련 규정 및 시장 상황을 확정하고, 회사 채권 모집 설명서에 대해 공개할 수 있다;

4, 자금 모집: 자금을 모집 자금은 유동 자금을 보충, 은행 대출, 부채 구조 조정

5, 결의기간: 주주총회 비준일 24개월 이내에 유효하다;{page u break}

6, 주주총회 권사 이사회 전권 발행 회사 채권 등 관련 사항

(1) 사채권 발행에 관한 권한사항

① 주주총회 인권회사 이사회 편제 및 감독부서에 관련 신청 서류를 제출하여 감사 부서의 비준을 받아 이번 회사의 채권 발행 관련 문서와 협의를 체결했다.

② 주주총회 주권회사 이사회 시장 상황에 따라 회사 채권 발행 방안을 구체적으로 제정할 수 있지만, 발행의 구체적인 수량, 채권 기한, 금리, 모집 자금 용도, 설계 또는 속환 등의 조항, 발행 시간 (분기 발행 및 각 기별 발행 수량 등을 포함), 시장 발행 방법, 구체적인 구매방법, 회사 주주주 배급, 환불 배당 배정, 관련 담보 안배 등 사항;

③ 이번 회사 채권 발행에 참여하기로 결정한 중개기구 및 채권 수탁관리자

④ 증권거래소에 대한 규정에 따라 회사 채권의 상장 거래를 처리한다.

⑤ 감사부처가 회사 채권 발행 정책에 변화하거나 시장 조건에 변화가 발생하면 법률, 법규, 법규 및 본사 장정 규정은 주주총대회에서 다시 표결한 사항 외에 권이사회가 감사부처에 의거하는 의견에 따라 이번 발행 회사의 채권 구체적 방안 등 관련 사항에 대해 상응해야 한다.

⑥ 시장환경과 정책 법규에 중대한 변화가 발생할 때, 실제 상황에 따라 이 회사의 채권 발행 작업을 계속하기로 결정했다.

앞, 이번 회사 채권과 상장 관련 사항을 발행한다.

(2) 벤처 방지에 관한 권한사항

채권 원금과 기한 내에 지불할 수 없을 것이라는 전망이 나타나 채권 원금을 지불하지 못했을 때 주주총총회 주권회사 이사회를 청구할 수 있도록 결의할 것이다.

① 주주에게 이윤을 분배하지 않는다;

② 중대한 대외 투자, 인수 합병 등 자본성 지출 항목의 실시를 잠시 늦추다.

③ 조정 또는 이사 및 고급관리 인원의 임금과 보너스

④ 주요 책임자는 이동할 수 없다.

본권의 기한은 주주총회에서 이번 발행사채권을 발행한 안건이 이날부터 이번 발행사채권을 발행한 주주총회의 결의로 효력을 잃거나 상술한 수권사항이 완료된 날짜를 마련했다.

이번 회사의 채권의 발행 및 상장 방안은 최종적으로 관련 주관부문 심사 통과 방안을 기준으로 해야 한다.

본 의안은 아직 회사 임시주주총회에 회부하여 통과할 필요가 있다.

표결 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0표.

3,'2011년 첫 임시주주총회 개최에 대한 의안 '

회사는 2011년 8월 18일 2011년 첫 임시주주총회를 열기로 결정했고, 현재 관련 사항을 다음과 같이 통지할 예정이다.

(1) 회의 기본 상황

1, 회의 소집인: 회사 이사회

2, 회의 소집일과 시간: 2011년 8월 18일 오전 9시 (회의는 오전 8시 30분 ~9:00)이다.

3, 회의 장소: 하얼빈 시 남강구 화원가 235호 동양빌딩 21층 회의실

4, 회의 개최 방식: 현장 소집

5, 회의 기간: 반나절

6, 주식등록일: 2011년 8월 16일

(2) 회의 의제:

1,'하얼빈 투롱에 대한 경공업 도매 시장 유한 회사, 베이징 켈리, 공원 녹화 유한 회사 각각 자회사 동양가원 유한회사가 보유한 동양가원 실업 유한회사 65%와 35%의 지권 의안 '

2,'발행사채권 의안 '

(3)출석 대상

1, 2011년 8월 16일 오후 3시 거래가 끝난 후, 중국 증권등록 유한책임회사 상해 지사 등록 등록 등록 본 회사 전체 주주주나 그 수권자 (위임의뢰서 첨부)

2, 회사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

3. 회사에서 초빙한 증거 변호사.

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(4) 회의 등록법

1, 등록 수속:

참석 조건에 부합하는 자연주 주주 주주 주주 자격증, 주주 계좌카드, 지주 증명, 권리 대리인 본인 유효한 신분증, 허가 위임의뢰서 (견본) 의뢰인 주주주 계좌카드 및 지주 증명, 법인주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주부부부부부부부부부본, 법인대표증명증명서, 주주카드, 지명증명서, 유효신분등록등록수속을 밟아야 한다.

이지주주들은 팩스 또는 편지 방식으로 등록할 수 있다.

2, 등록시간: 2011년 8월 17일 오전 9:00 -11:30

오후 14:00 -16:30.

3. 등록 장소: 하얼빈, 남강구 화원가 235호 동양빌딩 20층 증권부

4, 연락처: 은용, 정진

5, 연락처: 0451 － 53666028

6, 팩스:0451 -53666028

7, 우편물: 15001

8, 주주나 그 권한자 가 주주총회 에 참석할 때 관련 증서 의 원본 을 제시해 주십시오

9, 기타 사항

이번 회의회는 반나절이나 회의에 참석한 사람은 숙박, 교통비용은 스스로 알아서 한다.

표결 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0표.

특별히 공고하다.

동방 그룹 주식회사

년 8월 2일

첨부 서류

위탁서

이에 의뢰 선생님 (여사) 대표의 본사 / 본인은 동방그룹 지분 유한사에 참석해 2011년 첫 임시주주총회에 참석하고 다음과 같은 지시대로 표결권을 행사한다.

(주: 모든 안건에 상응하는 의견 난에서 ‘체크 ’)

위탁인 (도장):

의뢰인 영업허가증 번호 /주민등록번호:

위탁자 주식 계좌:

위탁자가 주식을 가지고 있다:

의뢰인 연락처:

수탁자 서명:

수탁자 주민등록번호:

수탁자 연락처:

위탁 날짜: 연월일

(본 허가 위탁서 원본 및 복사본 모두 유효)

증권 코드: 600811 회사 약칭: 동방 그룹 번호: 2011 — 015

동방 그룹 주식회사

중대한 사항 진전 및 주권 양도 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

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중대한 사항 진전 상황

회사 제6회 이사회 제29회 회의심의는 상하이 정대경기업발전유한회사와 선전시 중코굉이 창업투자유한회사를 각각 양도회사 동양가원 유한공사가 소지한 동양가원 실업 유한회사 33%와 32%의 지권의안을 통과했다. 상하이 정대경성 기업발전유한회사와 선전시 중코홍 창업투자유한회사와 동양가원 유한회사 (이하 ‘동양가원 (이하 ‘주식수매 협의 ’를 체결했다.

각 측은 2011년 1월 31일 주권 교체에 최선을 다하겠다고 합의했다.

주권 거래가 21개 동양가원 실업 유한회사 참주, 지주회사 관련 지주권, 그중 동방가원 (장사) 장식 유한회사 (단순히'장사가원') 15%의 주식 장사흥동 실업발전 유한회사 (흥동실업)가 동양가원 대외양에 동의하지 않는다.

2011년 7월 29일, 흥동실업은 동방가원을 공식 회답하며 동양가정의 장사가원 85%의 주식을 동양가원 실업에 양도하는 유한회사로 3측이 체결한 《주식수매 협의 》제7조의 《중지권 》과 관련해 조건을 충족시키지 않고, 인수협의는 자동으로 중단된다.

둘째, 자회사 동양가원 유한회사가 동양가원 실업 유한회사 100% 주식회사

● 중요한 내용 힌트

　　１、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司拟分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司６５％和３５％股权的议案》，由哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司６５％和３５％股权，受让价格依据编号为湘资国际评字【２０１１】第０４８号的《东方家园实业有限公司股权转让项目资产评估报告》中的东方家园实业有限公司评估净资产值７９，６４４．９８万元人民币，各方同意，全部目标股权的收购价格总计为７９，６４４．９８万元人民币，其中，哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司受让价格为人民币５１，７６９．２４万元，北京凯利蓝茵园林绿化有限公司受让价格

인민폐 27, 875.74만원.

중뢰 회계사 사무소 유한회사에 따르면 중뢰 전문심자 2011 039호 심사 보고에 따르면 2011년 5월 31일 동양가원 실업 유한회사 합병보고서에 따르면 모사 순자산은 47, 822.93만원, 이번 양도 약 31, 822.05만원을 양도할 예정이다.

2, 이번 거래는 관련 거래를 이루지 못했다.

3, 이번 주권 양도 주주총회 심사 비준을 거쳐야 한다.

4. 3측이 체결한 《주식인수협정 》에서 7조 《중지권 》과 관련한 약속은 상하이 정대경성 기업발전유한회사와 선전시 중코홍은 창업투자유한회사와 동양가원에서 체결한 《주식수매 협의 》에 따라 고성변호사사무소에서는 법적 장애가 존재하지 않으며, 후속사안은 협의 각측이 별도로 협의해 해결된다.

또한 전술 사항에 대해 하얼빈 투롱의 경공업 도매 시장 유한회사와 베이징 켈리람 정원 녹화 유한공사는 이번 거래 계약에서 존재할 가능성이 있는 잠재적 위험에 대해 동의한다.

교역 개요

최근 하얼빈투시시시시시시시베이징켈린린린린녹녹녹유한유한유한유한회사와 하얼빈투투투하얼빈투투시시시시시시시시시하하얼빈투투우우우우경경경경경경경협협협협협협협협유한유한회사와 하하하하하하하하얼협협협협협협협협협협협유한유한유한유한두 회사는 각각 양양자회사 동자회사 동가가가가가원 유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한회사가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가정원유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한화폐, 각 측의 모든 목표 지분 인수 가격은 79, 644.98만 위안이다.

하얼빈 투롱의 경공업 도매 시장 유한회사와 베이징 켈리람 정원 녹화 유한회사가 지불한 주식 수매 가격 (《 주식 수매 가격 》) 은 각각 인민폐 51, 769.24만원과 인민폐 27, 875.74만원이다.

중뢰 회계사 사무소 유한공사에 따르면 중뢰 전문심자 2011 039호 심사 보고에 따르면 2011년 5월 31일 동양가원 실업 유한회사 합병보고서에 따르면 모사 순자산은 47, 822.93만원이다.

2008년 3월 18일 회사에서 열린 5회 23회 이사회의회의심 ( 2008년 3월 18일, 회사가 열린 상하정정대기대기대기대기기업발전유한회사2계자회사 －동가가가가유한유한유한유한유한회사의투자의안을 통과했다, 같은 년 6월 18일 협의협의협의협의협의협의협의협의협의협의회의회의회의회의심심심심 ( 상하상하정정정대기대기대기대기대기대기대기기업발전유한유한회사회사회사회사회사회사회사회사회사회사회사회사회사47가구가가가가가가가가가가가가가가유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한회사47 가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가계계계계계계계계주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식만족하다.

2011년 1월 12일 회사 제6회 이사회 제29회 회의 심의는 《상하이 정대 경성기업발전유한회사 》 와 선전시 중코홍이 창업투자유한회사를 각각 양도회사 동양가원 유한회사가 보유한 동양가원 실업 유한회사 33% 와 32% 주식의안 》을 통과했다.

그러나 일부 지분 양도인도 조항은 여전히 만족하지 못하고 지분 인수협정 관련 약속에 따라 자동으로 종지했다.

2011년 8월 2일, 회사 제7회 이사회 2차 회의는 7표 찬성, 0표 반대, 0표 기권 심의를 통해'하얼빈 투롱에 대한 경공업 도매 시장 유한공사, 베이징 켈리랜드 녹화 유한공사는 각각 자회사 동양가원 유한공사를 양도한 동양가원 실업 유한회사 65%, 35%의 의안을 통과했다.

이번 주권 양도 연관거래에 속하지 않고 이번 거래는 회사 주주총회 심의 비준을 거쳐야 한다.

우리 회사는 《상하이 증권거래소 주식상장 규칙 》의 요구에 따라 이런 사항의 진전 상황에 대해 제때에 정보 공개의무를 이행할 것이다.

상대 당사자 상황 소개

하얼빈 투롱의 경공업 도매 시장 유한공사는 중국 법률 조립에 근거하여 유효한 유한 책임회사이다. 그 등록 주소는 하얼빈 시리구 돌도가 58호, 법정 대표자: 정현곤, 등록 자본: 10,000만 원, 주영 업무: 카운터 택시, 빈차 배송, 정보 서비스, 유색 금속, 화학 원료, 기구 설비, 전기 케이블, 계기 계기 계기, 자동차 (작은 승용품 포함, 건축 재료, 컴퓨터 하드웨어, 소매.

주요 주주주가 자연인 정현곤을 위해 주식 지주가 80% 이다.

2011년 6월 30일, 자산총액 40,696만원,순자산액:12,927.67만원,영업 수입:2,731.46만원,순이익:744.78만원.

베이징 켈리람 정원 녹화 유한 회사 는 중국 법률 조립 에 근거하여 유효한 유한 책임 회사 로 등록 해 베이징시 연경 현 연경현 백천가 10호 2동 353실, 법정 대표자 유홍위, 자본 500만 원, 주영 업무: 도시 원림 녹화, 화초 묘목 을 재배 했 다.

주요 주주주가: 자연인 유홍위, 지주 100퍼센트.

2010년 12월 31일 자산총액 4, 045.58만원, 순자산액 684만원, 영업소득 39,000만원, 순이익 184.32만원.

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(3)、교역표의 기본 상황

동양가원 실업 유한공사는 2008년 3월 등록, 현재 등록 자본 7.3억 원, 동양가원 유한회사가 100% 주식을 소유하고 있으며, 동양그룹 주식회사 2급 자회사다.

2010년 12월 31일까지 이 회사는 재무보고서 자산총액을 합병해 220, 274만원, 순자산 40, 965만원, 순이익 8, 303만원이다.

중뢰 회계사 유한회사 심사를 거쳐 나온 중뢰 심사자 2011 제039호 심사 보고를 마치고 2011년5월31일 이 회사 심사 결과는:

북경 상자 국제자산 평가 유한회사 평가, 출구 된 상자 국제평가자 [2011] 제048호 《동양가원 실업 유한회사 주식 양도 사업 자산 평가 보고서 》를 평가 기준일은 2011년 5월 31일 평가 방법으로 자산기초법 을 채택하여 평가 결과 (인민폐 만원)

이번 평가 가치 증가 원인 은 장기 주권 투자 범위 를 포함 한 자회사 또는 손 회사 계좌상 수익성 부동산, 부동산 평가 증액이 자회사 또는 손 회사의 순자산 증액을 초래해 장기 주권 투자 평가 평가 가치 증가 를 초래했다.

(상세한 상황을 평가하여 본 회사는 상하이 증권거래소 사이트의 자산 평가 보고서)

(4)、협의의 주요 내용

1, 하얼빈 투롱의 경공업 도매 시장 유한회사 (이하'갑방')과 베이징 켈리람 정원 녹화 유한회사 (이하 에틸빈)가 동양가원 실업 유한 회사 합계 100 (100%)의 주식, 그 중 갑측 수매 605%, 을측 수매 35%(35%) 순이었다.

2, 양양가격 의호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호인인인인인인인인인인인인인인인인인인인호양양양양가격 7944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444인원림 녹화 유한공사 양도가격은 인민폐 27,875.74만원이다.

1.

3, 본 협의에서 효력을 발효한 후 20 (20) 근무 일, 갑, 을이 각각 동양가원 유한회사 (하명 병자)에게 전술한 주식 매입 가격을 지불 전술하여 모두 인민폐 79, 644.98만원이다.

4, 갑, 을측 이 병 측 에게 주권 인수 가격 을 지불 후 30 (30) 일 내 병측 이행 이하 교체 의무: 관련 공상 등기 부서 에 공상 변경 등록 신청 자료 를 제출, 갑, 을측 이 협력 을 제공 해 관련 자료 를 제공 했 다.

5, 동양가원 (창사) 장식 건재 유한회사 85%의 지권 처리

병측이 보유한 동양가원 (장사) 장식 건축 유한회사 85% 의 지권을 가정실업으로 변경하는 일은 갑사, 을측은 지분 변경을 책임지고, 병측이 협조의무를 완수하고, 관련 공상 변경 자료를 제공해야 한다. 갑을양측 동의: 상술한 주권 변경은 갑을측이 즉시 처리할 수 없다거나 법적 장애가 생기지 않거나, 병방도 위약할 필요는 없다.

(5)、이번 거래는 회사에 미치는 영향

1, 이번 양도 후, 동양가원 유한회사는 더 이상 동양가원 실업 유한회사 주식, 동양가원 실업 유한회사는 더 이상 상장회사 합병 재무보고서 범위 내의 2급 자회사다.

2, 이번 양도는 세전 양도 손익 31, 822.05만원으로 예상된다.

3. 2011년 7월 31일, 동방그룹 지분 유한공사는 동양가원 실업 유한회사인 전자회사 동방가원 (성도) 무후 건재 유한회사가 은행에 최대 보증 보증 보증 담보로 총액은 인민폐 28, 400만 위안, 구매자는 목표 지분 인도 전 동방그룹 주식회사 측에 연대 보증 보증서를 제출했다.

4. 2011년5월 31일, 동동가가가가유한유한유한회사 및 주식주식주식주식회사 상부채공1, 133434, 984, 984, 248.12위안위안위안인민인민인민인민폐, 48월31일, 48월3131일, 동동동가가가가가가가가가가가가가가실주식회사 및 지지주식회사 상상상상상상계연도내에 상상부채상상상상상상상상채1, 만만만만만만만만만만만만미상완완완완완완완완완을을을을을을을을을을을을을보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증보증지주 비율이 연대 담보 책임을 지다.

(6) 、서류 예비

1, 주권 양도 협의;

2, 제7회 이사회 제2차 회의 결의

3. 감사 보고서

4, 평가 보고서.

동방 그룹 주식회사

년 8월 2일